证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-054
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道试验简直凿、准确、完好，莫得舛错记
载、误导性论述或关键遗漏。
一、可调节公司债券上市刊行大要
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本心山东恒邦
冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
面 值 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 316,000 万 元 。 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 东说念主 民 币
元。上述资金到位情况依然和信司帐师事务所（特殊粗拙合资）考证，并出具了和
信验字（2023）第000031号考证答复。
（二）可转债上市情况
经深交所本心，公司316,000.00万元可调节公司债券于2023年7月7日起在深交
所挂牌交游，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
笔据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）及相关律例，本次刊行的可调节公司债券转
股期自可调节公司债券刊行截至之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个交游
日起至可调节公司债券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第一个责任日；顺延本事付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱救济情况
公司于2024年6月4日知道了《2023年年度权力分配推行公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由11.46元/股救济为11.33元/股，救济后的转股价钱自2024年6月
《对于救济“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司于2025年6月4日知道了《2024年年度权力分配推行公告》（公告编号：
转债”的转股价钱由11.33元/股救济为11.19元/股，救济后的转股价钱自2025年6月
《对于救济“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次债券合手有东说念主可转债合手有比例变动情况
公司可调节公司债券比例达到10%的示知》，获悉2024年5月15日至2025年8月5日历
间，江西铜业通过集结竞价交游方式转让其所合手有的“恒邦转债”认为3,176,781张，
占公司可转债刊行总量的10.05%。具体变动情况如下：
本次变动前 本次变动情况 本次变动后
合手有东说念主名
合手额外量 占总刊行 减合手数目 占总刊行 合手额外量 占总刊行
称
（张） 量的比例 （张） 量的比例 （张） 量的比例
江西铜业
股份有限 7,556,849 23.91% 3,176,781 10.05% 4,380,068 13.86%
公司
注：本表中“占总刊行量的比例”为四舍五入保留两位少量后的遵循。
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
