握有东谈主会议奉告
证券代码：112563.SZ 证券简称：17 招路 02
对于召开招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2017 年面
向及格投资者公树立行公司债券（第一期）（品种二）2024
年第一次债券握有东谈主会议的奉告
本公司保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性诠释好像要紧遗漏，
并对其内容简直凿性、准确性和好意思满性承担相应的法律牵累。
招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投
资者公树立行公司债券（第一期）（品种二）握有东谈主：
招商局公路鸠合科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”
或“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五
次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第二次临时鼓舞
大会会议审议通过《对于公司以聚合竞价往还状貌回购公司股份
的议案》，细目请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于
公司以聚合竞价往还状貌回购公司股份有设想的公告》（公告编号
（公告编号 2024-90）。
握有东谈主会议奉告
凭证本次股份回购有设想，刊行东谈主拟使用自有资金或自筹资金
以聚合竞价往还状貌回购公司已刊行的部分东谈主民币粗浅股（A
股），本次回购的股份将沿路赐与刊出并相应减少公司注册本钱，
本次因回购刊出股份导致的累计减资金额占公司注册本钱的比
例较低，不会变成公司的偿债智商发生要紧不利变化。
凭证《公司债券刊行与往还惩处目标》、《召募说明书》及
《债券握有东谈主会议司法》的章程，债券受托惩处东谈主光大证券股份
有限公司（以下简称“光大证券”或“受托惩处东谈主”）决定召集
“17 招路 02”2024 年第一次债券握有东谈主会议（以下简称“本次
债券握有东谈主会议”），现定于 2024 年 11 月 22 日召开招商局公
路鸠合科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投资者公树立行
公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券握有东谈主会议，
现将议论事项奉告如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号： 招商局公路鸠合科技控股股份有限公
司
（二）证券代码：112563.SZ
（三）证券简称：17 招路 02
（四）基本情况：本期债券刊行范围 10.00 亿元，票面利率
到期日为 2027 年 8 月 7 日。
握有东谈主会议奉告
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：招商局公路鸠合科技控股股份有限公司
（二）召集东谈主：光大证券股份有限公司
（三）债权登记日：2024 年 11 月 19 日
（四）召开时刻：2024 年 11 月 22 日 10:00-11:00
（五）投票表决本事：2024 年 11 月 22 日 17：00 前
（六）召开场地：非现场会议
（七）召开状貌：线上
本次会议接纳线上会议状貌召开。
（八）表决状貌是否包含鸠合投票：否
采取记名状貌进行投票表决，将是否应允议案的表决回执
（详见附件 2）通过邮件和邮寄状貌投递至指定议论邮箱和议论
地址即可。债券握有东谈主应于 2024 年 11 月 22 日 17:00 之前将表
决回执扫描并发送电子邮件至光大证券议论东谈主（指定邮箱地址：
jiangyj@ebscn.com，通过电子邮件的状貌投递指定的电子邮件
地址，以电子邮件到达系统的时刻为准）。经与光大证券议论确
认材料王人全后将原件于 2024 年 11 月 29 日前邮寄至光大证券联
系东谈主处（上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 51 层，
收件东谈主：江奕俊，议论电话：13764688606，邮编：200040），
握有东谈主会议奉告
表决回执电子邮件与纸质版具有同等法律效率；若两者不一致或
者债券握有东谈主未按前述章程寄奉上述文献盖印纸质版的，以电子
邮件为准。
（九）出席对象：1、除法律、规则另有章程外，已毕债权
登记日下昼收市后，中国证券登记结算有限牵累公司提供的登记
在册的本期债券握有东谈主均有权插足债券握有东谈主会议；2、债券发
行东谈主；3、主承销商及受托惩处东谈主代表；4、刊行东谈主遴聘的讼师；
三、会议审议事项
议案 1：《对于不要求刊行东谈主提前退回债务或提供稀疏担保
的议案》
议案内容详见附件 3。
四、决议效率
债券握有东谈主会议需经代表债券未偿还本金二分之一以上（含
二分之一）的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）参与方为有用。
债券握有东谈主会议对表决事项作出决议，经跳跃握有本期未偿
还债券总和且有表决权的二分之一的债券握有东谈主应允方可奏效。
债券握有东谈主会议凭证《债券握有东谈主会议司法》审议通过的决
议，对整体本次公司债券握有东谈主（包括总共出席会议、未出席会
议、出席会议但昭示抒发不同主见或弃权的债券握有东谈主、握有无
握有东谈主会议奉告
表决权的本次公司债券之债券握有东谈主，以及在干系决议通事后受
让本次公司债券的握有东谈主）均有同等效率和拘谨力。受托惩处东谈主
依据债券握有东谈主会议决议行事的成果由整体债券握有东谈主承担。
五、其他事项
会议登记行径：
出席会议的债券握有东谈主或代理东谈主身份诠释干系文献如下：
（一）债券握有东谈主为法东谈主或不法东谈主单元的，由法定代表东谈主或
认真东谈主出席的，握本东谈主身份证（需提供加盖公章的复印件）、法
定代表东谈主或认真东谈主经历的有用诠释（加盖公章的复印件）、交易
牌照复印件（加盖公章）、握有本期未偿还债券的证券账户卡或
干系诠释文献复印件（加盖公章）；由请托代理东谈主出席的，握代
理东谈主本东谈主身份证（需提供加盖公章的复印件）、债券握有东谈主的营
业牌照复印件（加盖公章）、授权请托书（参见附件 1）、握有
本期未偿还债券的证券账户卡或干系诠释文献复印件（加盖公
章）。
（二）债券握有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，握本东谈主身份
证、握有本期未偿还债券的证券账户卡；由请托代理东谈主出席的，
握代理东谈主本东谈主身份证、请托东谈主身份证复印件、授权请托书（参见
附件 1）、请托东谈主握有本期未偿还债券的证券账户卡；干系复印
件需债券握有东谈主署名。
（三）
债券握有东谈主或其代理东谈主应于 2024 年 11 月 21 日 17:00
握有东谈主会议奉告
前将上述身份诠释文献、代理授权请托书（详见附件 1）扫描件
发送至光大证券议论东谈主（指定邮箱地址：jiangyj@ebscn.com，
通过电子邮件的状貌投递指定的电子邮件地址，以电子邮件到达
系统的时刻为准）。
（四）
债券握有东谈主或其代理东谈主应于 2024 年 11 月 22 日 17:00
前将会议表决回执（详见附件 2）扫描件发送至光大证券议论东谈主
（指定邮箱地址：jiangyj@ebscn.com，通过电子邮件的状貌送
达指定的电子邮件地址，以电子邮件到达系统的时刻为准）。若
本次会议存在补充奉告，则以本次会议发出补充奉告后发送的会
议表决回执为准。
（五）经与光大证券议论阐明材料王人全后将原件于 2024 年
握有东谈主在章程时刻内未向召集东谈主诠释其参会经历的，不得参
加握有东谈主会议和享有表决权。
六、其他
（一）刊行东谈主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券往还所网
站清楚了《招商局公路鸠合科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价往还状貌回购公司股份有设想的公告》，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券往还所网站清楚了《招商局公路鸠合科技控股
握有东谈主会议奉告
股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨奉告债权东谈主的公
告》，光大证券领导本期债券握有东谈主关心该公告。
（二）本奉告内容若有变更，受托惩处东谈主光大证券将以公告
状貌发出补充奉告。债券握有东谈主会议补充奉告将在刊登本期债券
握有东谈主会议奉告的团结指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资
者属意。
（三）会议会务东谈主
受托惩处东谈主：光大证券股份有限公司
议论东谈主：江奕俊
议论电话：13764688606
七、附件
附件 1：招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2017 年面
向及格投资者公树立行公司债券（第一期）（品种二）2024 年
第一次债券握有东谈主会议授权请托书；
附件 2：招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2017 年面
向及格投资者公树立行公司债券（第一期）（品种二）2024 年
第一次债券握有东谈主会议表决回执；
附件 3：对于不要求刊行东谈主提前退回债务或提供稀疏担保的
议案；
以下为盖印页及附件，无正文
握有东谈主会议奉告
（以下无正文，为《对于召开招商局公路鸠合科技控股股份
有限公司 2017 年面向及格投资者公树立行公司债券（第一期）
（品种二）2024 年第一次债券握有东谈主会议的奉告》之盖印页）
光大证券股份有限公司
年 月 日
握有东谈主会议奉告
附件 1：
招商局公路鸠合科技控股股份有限公司
兹全权请托 先生/女士代表本公司（本东谈主）出席 2024 年
向及格投资者公树立行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一
次债券握有东谈主会议，并使用【邮箱： 】代为
愚弄表决权。
代理东谈主应按请托东谈主对招商局公路鸠合科技控股股份有限公司
年第一次债券握有东谈主会议议案投应允、反对或弃权票的引导愚弄表决
权：
序号 议案 表决主见
应允 反对 弃权
议案1 对于不要求刊行东谈主提前退回债务或提供稀疏担保的议案
注：1、请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效；每项均不选，则以表决
回执（附件 2）的成果为准。
书效率视同表决票。
要是债券握有东谈主不作具体引导，受托东谈主（是□/否□）有权按我方
握有东谈主会议奉告
的意愿表决。
请托有用期自授权请托书签署日起至本次债券握有东谈主会议已毕。
请托东谈主签名（或盖印）：
身份证号码/斡旋社会信用代码：
债券握有金额：
证券账户号码：
受托东谈主签名（或盖印）：
身份证号码：
受托日历： 年 月 日
注：授权请托书复印有用
握有东谈主会议奉告
附件 2：
招商局公路鸠合科技控股股份有限公司
本公司/本东谈主依然按照《对于召开招商局公路鸠合科技控股股份
有限公司 2017 年面向及格投资者公树立行公司债券（第一期）（品
种二）2024 年第一次债券握有东谈主会议的奉告》对会议议论议案进行
了审议，表决如下：
序号 表决内容 表决主见
应允 反对 弃权
议案1 对于不要求刊行东谈主提前退回债务或提供稀疏担保的议案
债券握有东谈主（或受托东谈主）签名（或盖印）：
债券握有金额：
证券账户号码：
日历： 年 月 日
说明：
“√”，只可默示一项主见；
决权力，其所握有表决权的本期债券张数对应的表决成果应计为弃权；
握有东谈主会议奉告
附件 3：
对于不要求刊行东谈主提前退回债务或提供稀疏担保的议案
诸君债券握有东谈主：
招商局公路鸠合科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”
或“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五
次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第二次临时鼓舞
大会会议审议通过《对于公司以聚合竞价往还状貌回购公司股份
的议案》，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于
公司以聚合竞价往还状貌回购公司股份有设想的公告》（公告编号
（公告编号 2024-90）。
凭证本次股份回购有设想，刊行东谈主拟使用自有资金或自筹资金
以聚合竞价往还状貌回购公司已刊行的部分东谈主民币粗浅股
（A 股），
本次回购的股份将沿路赐与刊出并相应减少公司注册本钱。
本次回购资金总和不低于东谈主民币 31,000 万元（含本数）且
不跳跃东谈主民币 61,800 万元（含本数）。在回购股份价钱不跳跃
东谈主民币 18.10 元/股的条目下，按回购金额上限测算，预测回购
股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的 0.50%，
握有东谈主会议奉告
按回购金额下限测算，预测回购股份数目约为 17,127,072 股，
约占公司现时总股本的 0.25%，具体回购数目以回购期限届满时
骨子回购的股份为准。
本次回购股份的实施期限为自鼓舞大会审议通过回购股份
有设想之日起 12 个月内。
为便于公司干系法子的推行，光大证券股份有限公司看成公
司公树立行的“17 招路 02”的债券受托惩处东谈主，现凭证上述债
券的受托惩处公约、债券握有东谈主会议司法及召募说明书的干系约
定，特提请本次债券握有东谈主会议进行审议并表决：因本次刊出股
票导致的减资，不要求刊行东谈主提前退回本期债券项下的债务，也
不要求刊行东谈主提供稀疏担保。
以上议案，请诸君债券握有东谈主审议。
