证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-092
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
对于“韦尔转债”预测满足转股价钱修正条件的请示性公
告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性诠释
八成要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和竣工性承担法律累赘。
一、可转债基本情况
（一）“韦尔转债”基本情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公配置
（证监许可20203024 号）核准，公司公配置行 244,000
行可调度公司债券的批复》
万元可调度公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海
证券交往所“自律监管决定书202124 号”文愉快，公司 24.40 亿元可调度公司债
券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“韦尔转债”，债
券代码“113616”。
把柄关联章程及《上海韦尔半导体股份有限公司公配置行可调度公司债券募
集阐明书》 “韦尔转债”存续时刻为 2020
（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，
年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12
月 27 日，驱动转股价钱为 222.83 元/股。
（二）转股价钱调养情况
“韦尔转债”的转股价钱将由 222.83
（含税），把柄《召募阐明书》的干系章程，
元/股调养为 222.52 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息
日）起凯旋。
税），以成本公积金向整体推动每股转增 0.35 股，把柄《召募阐明书》的干系规
定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股调养为 164.44 元/股，调养后的转
股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起凯旋。
“韦尔转债”的转股价钱将由 164.44
（含税），把柄《召募阐明书》的干系章程，
元/股调养为 164.36 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息
日）起凯旋。
代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发
行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。把柄《召募阐明书》的干系章程，在“韦尔转
债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的
可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行
调养。因此，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.36 元/股调养为 162.80 元/股，调
整后的转股价钱自 2023 年 11 月 10 日（除权除息日）起凯旋。
“韦尔转债”的转股价钱将由 162.80
（含税），把柄《召募阐明书》的干系章程，
元/股调养为 162.66 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息
日）起凯旋。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
把柄《召募阐明书》的干系章程，在本次刊行的可调度公司债券存续技术，
当公司股票在职意聚积三十个交往时中有十五个交往时的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大
会表决。上述决议须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实行。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不应用向下修正
“韦尔转债”转股价钱的职权，并愉快在翌日 6 个月内（即 2022 年 9 月 1 日至
下修正决议。具体实质详见公司于 2022 年 9 月 2 在上海证券交往所网站袒露的
《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-104）。
不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不应用向下修
正“韦尔转债”转股价钱的职权，并愉快在翌日 6 个月内（即 2023 年 3 月 21 日
至 2023 年 9 月 20 日）
，若再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提议
向下修正决议。具体实质详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交往所网站披
露的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-021）。
于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不应用向下修正
“韦尔转债”转股价钱的职权，并愉快在翌日 6 个月内（即 2023 年 10 月 19 日
至 2024 年 4 月 18 日）
，若再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提议
向下修正决议。具体实质详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交往所网站
（公告编号：2023-111）。
袒露的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》
于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不应用向下修正
“韦尔转债”转股价钱的职权，并愉快在翌日 6 个月内（即 2024 年 5 月 14 日至
下修正决议。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交往所网站袒露
的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-040）。
收尾 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有十个交往时的收盘价低于当期转股
价钱的 85%的情形，公司预测可能将触发“韦尔转债”的转股价钱向下修正条件。
把柄上海证券交往所发布的《上市公司自律监管开荒第 12 号——可调度公司债
券》的干系章程，若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时本质信息袒露义务。
三、风险请示
公司将把柄《召募阐明书》的商定和干系法律法规要求，于触发“韦尔转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时本质信息袒露义务。
敬请强劲投资者关怀公司后续公告，阻挠投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
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